警方搗破一個盜竊集團,涉嫌以偷取得來的信用卡到同黨店舖作虛假交易,每次簽賬由400元至8萬元不等。警方經調查後展開行動,昨日(27日)拘捕6名男女,包括涉案店舖負責人,同時發現疑犯在過去半年清洗約3500萬元懷疑犯罪得益。
港島總區重案組第1隊高級督察黃立人今日(28日)表示,本年1至3月警方接獲多宗信用卡被盜用案件,受害人報稱遺失或被人盜取信用卡,部分是在乘坐航班時被盜,其後發現信用卡被盜用購物。經調查後得悉失竊的信用卡在3間包括手機店、雜貨店和首飾店進行交易,探員翻查大量閉路電視片段後相信與一個盜竊集團有關,匪徒利用偷竊來的信用卡到該3間店舖作虛假交易,以店內信用卡終端機進行付款,匪徒在沒有拿取任何貨物便即離開,從而騙取金錢,簽賬每宗由400元至8萬元不等,共涉及8宗案。
調查後,得知盜竊集團利用個人和該3間涉案公司的銀行戶口,在2024年9月至本年3月清洗約3500萬元懷疑犯罪得益。警方昨日在旺角展開行動,其間發現2名男子進入目標雜貨店,以失竊的信用卡進行虛假交易,先後拘捕4男2女(32至48歲),涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪,其中3人持有雙程證和中國護照,1男2女是本港居民.檢獲一張屬外籍人士的非本港銀行信用卡、89萬元現金、信用卡終端機和大量單據。
Asiapay安全與風險總監陳偉業表示,金融業界一直對打擊洗黑錢活動不遺餘力,內部有多項反洗黑錢機制,包括盡職審查及風險管理,當發現可疑交易時會向警方舉報。他呼籲如商舖懷疑顧客所持的信用卡,店員應加以查問或拒絕交易,有需要可報警求助。(記者 區天海)
頂圖:港島總區重案組第1隊高級督察黃立人(右)、Asiapay安全與風險總監陳偉業。