證券代碼：000488  200488      證券簡稱：ST晨鳴  ST晨鳴B     公告編號2025-013

　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　山東晨鳴紙業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第十屆監事會第十二次會議於2025年3月31日以通訊方式召開，會議通知於2025年3月21日以書面、郵件方式下發給公司監事，會議應到監事5人，實到監事5人。本次監事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　與會監事認真審議並一致通過了本次會議的各項議案，形成會議決議如下：

　一、審議通過了《公司2024年度監事會工作報告》

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會審議。

　本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。

　二、審議通過了《公司2024年度報告全文及摘要》

　公司監事會對公司2024年度報告全文和摘要的所有內容進行了認真審核，認為報告的編制符合有關上市規則的要求，報告真實客觀的反映了公司2024年度的整體經營情況。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會審議。

　本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。

　三、審議通過了《公司2024年度財務決算報告》

　公司2024年度財務決算報告的具體內容請參閱公司2024年度報告全文相關內容。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會審議。

　本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　四、審議通過了《關於2024年度不進行利潤分配的議案》

　經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2024年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-7,410,784,491.65元，截至2024年12月31日，合併報表累計未分配利潤為人民幣607,818,020.70元，母公司累計未分配利潤為人民幣2,471,033,182.58元。

　公司2024年度擬不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　監事會認為：公司2024年度不進行利潤分配充分考慮了公司的經營現狀和未來發展的資金計劃，符合《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》及《公司章程》的相關規定，審議程序合法合規，不存在損害公司和股東利益的情形，監事會同意本次利潤分配預案。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會審議。

　本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。

　五、審議通過了《公司2024年度內部控制自我評價報告》

　監事會認為：公司內部控制自我評價報告符合財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規範》和深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等相關文件的要求；內部控制自我評價報告比較客觀地反映了公司內部控制的真實情況。

　本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。

　六、審議通過了《關於續聘2025年度審計機構的議案》

　經審核，監事會認為致同會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「致同」）具有證券期貨相關業務從業資格，自擔任公司審計機構以來，工作認真、嚴謹，及時出具了各項報告，同意公司繼續聘任致同擔任公司2025年度的財務審計及內部控制審計機構，兩項審計費用合計為人民幣390萬元，其中財務報告審計費用為人民幣280萬元，內控審計費用為人民幣110萬元。

　該議案尚需提交公司2024年度股東大會審議。

　本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。

　七、審議通過了《關於計提2024年第四季度資產減值準備的議案》

　監事會認為：公司本次計提2024年第四季度資產減值準備的相關事項符合公司資產實際情況及相關政策的規定。公司計提資產減值準備後，能夠更加公允地反映公司的資產狀況，使公司關於資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。

　本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　八、審議通過了《監事會對董事會關於2024年度保留意見審計報告涉及事項專項說明的意見》

　監事會認為：致同對公司2024年度財務報告出具了保留意見的審計報告，我們尊重審計機構的職業判斷，公司監事會對審計意見無異議。監事會同意董事會關於公司2024年度保留意見審計報告涉及事項的專項說明，並將持續督促公司董事會和管理層採取有效措施解決保留意見涉及的事項，努力消除所涉事項對公司的不利影響，及時履行信息披露義務，切實維護公司及全體股東的合法權益。

　本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。

　九、審議通過了《監事會對董事會關於2024年度否定意見內部控制審計報告涉及事項專項說明的意見》

　監事會認為：致同出具的否定意見內部控制審計報告和公司董事會關於涉及事項的專項說明符合公司內部控制的實際情況，監事會對致同出具的否定意見的內部控制審計報告無異議，同意公司董事會出具的專項說明。監事會將持續督促公司董事會和管理層推進落實消除相關事項及其影響的具體措施，提升內部控制管理水平，切實維護公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。

　本議案表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。

　特此公告。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司監事會

二〇二五年三月三十一日